 банки Приднестровья, как настроены комплаенс-процедуры
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Банковский форум :: UABanker.net > Бухучет, контроль и аудит > Противодействие отмыванию незаконных доходов
|
|
  |
 05.04.2016, 12:07
Сообщение #1
|
|
Банкир  Группа: Банкир Сообщений: 543 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ  |
Ув.коллеги, прошу поделиться информацией, как Вы поступаете с платежами в валюте с Банков Приднестровья? Блокируете ли расчеты с Ираном? и другими "серыми" списками стран?
|
|
 
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2016, 11:44 |