лист НБУ 25-02002/101317, перший відділ КДБ Опции

[Talib]

Щоб не збирати пакет документів?

Exactly!
П. 3.3 - Кошти, що використовуються для здійснення фінансових операцій, попередньо надходять на рахунок клієнта як:
фінансова допомога, сплата за цінні папери, позики, надходження за договорами переведення боргу та/або відступлення права вимоги у зобов’язанні, поповнення рахунку, повернення коштів, водночас за рахунком не здійснюються або здійснюється незначна кількість фінансових операцій, що пов’язані з господарською діяльністю, визначеною згідно з класифікацією видів економічної діяльності – КВЕД

[Romko]

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/...mp;cat_id=55838
"Голова Національного банку запросила представників Мінекономрозвитку долучитися до робочої групи НБУ, яка працює над дорожньою картою масштабної лібералізації всієї системи валютного регулювання."

Как-то настораживает... Еще 3-4 новых вида"высновков" придумают, новые отчеты и реестры? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[ОЛЕ]

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/...mp;cat_id=55838
"Голова Національного банку запросила представників Мінекономрозвитку долучитися до робочої групи НБУ, яка працює над дорожньою картою масштабної лібералізації всієї системи валютного регулювання."

Как-то настораживает... Еще 3-4 новых вида"высновков" придумают, новые отчеты и реестры? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

куди вже далі лібералізувати... вже й так ночуємо...

[ОЛЕ]

Згідно індикатора клієнту потрібно надати інформацію про кінцевого бенефіціара компанії нерезидента.
Від нерезидента отримано інформацію, що влсником 100% в статутному капіталі компанії-нерезидента є інша юр.особа-нерезидент. Копаємо далі до фіз.особи?

[Тоха]

Згідно індикатора клієнту потрібно надати інформацію про кінцевого бенефіціара компанії нерезидента.
Від нерезидента отримано інформацію, що влсником 100% в статутному капіталі компанії-нерезидента є інша юр.особа-нерезидент. Копаємо далі до фіз.особи?

копаємо. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)