Какая реальная польза от фим мониторинга?, Какая реальная польза от фим мониторинга? Опции

[Romko]

Уважаемые фин.мониторщики, поделитесь случаями из практики, которые подтверждают реальную пользу от действующей системы фин.мониторинга. А то складывается впечатление что это все (риски, анализы, анкеты, выводы, согласования, реестры и прочеее) лишь видимость "бурной"деятельность, а на самом деле -она безрезультатна.

[ОЛЕ]

Уважаемые фин.мониторщики, поделитесь случаями из практики, которые подтверждают реальную пользу от действующей системы фин.мониторинга. А то складывается впечатление что это все (риски, анализы, реестры и прочеее) лишь видимость "бурной"деятельность, а на самом деле -она безрезультатна.

Почему, результат есть - тормозится система работы как клиентов, так и банков. И ещё одна польза - сколько людей при деле! Зарплату получают. Ну и бумажная промышленность не простаивает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ))

[Romko]

Почему, результат есть - тормозится система работы как клиентов, так и банков. И ещё одна польза - сколько людей при деле! Зарплату получают. Ну и бумажная промышленность не простаивает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ))

Когда бабушка-пенсионерка на депозит вносит немножко гривны-подавай им "джерела походження", а вдруг бабушка-пособник террористов или "отмыватель денег" (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

[ОЛЕ]

Когда бабушка-пенсионерка на депозит вносит немножко гривны-подавай им "джерела походження", а вдруг бабушка-пособник террористов или "отмыватель денег" (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

Ага, а потом этим "пенсионэрам-пособникам" их вклады не выдают... В связи с тем, что ушли эти деньги тем, у кого "джерела походження" не спрашивали (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Тоха]

Ага, а потом этим "пенсионэрам-пособникам" их вклады не выдают... В связи с тем, что ушли эти деньги тем, у кого "джерела походження" не спрашивали (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

ага, вот бы заслушать некоторые органы о фактических головокружительных успехах борьбы мониторинга) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

[dimchik84buh]

ага, вот бы заслушать некоторые органы о фактических головокружительных успехах борьбы мониторинга) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

По сути, задача фин. мониторинга в банке - просто мониторинг, не более. А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы.
Пользы от фин. мона ровно столько, сколько от валютчика, исполнять написанные НБУ постановы. Отменят их и все на "пляж" :-)


Сам валютчик (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Тоха]

По сути, задача фин. мониторинга в банке - просто мониторинг, не более. А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы.
Пользы от фин. мона ровно столько, сколько от валютчика, исполнять написанные НБУ постановы. Отменят их и все на "пляж" :-)


Сам валютчик (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

валютчик валютчику рознь) в плане функционала.

Но одно сказать могу точно: и без финмона валютчикам было чем заняться.

[ket]

Заметьте, что на этот вопрос не отозвался ни один финмониторщик)))

Хотите поставить под вопрос требования FATF? и чтоб включили Украину в «черный список»?? Вроде уже это пережили))))



Ну а проделанной работе финмониторщиков банков отчитывается Служба финмона страны)))

Сообщение отредактировал ket - 03.11.2015, 10:25

[Kaa]

А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы.

(IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Госфинмониторинг - это такой департамент в составе НБУ, да?

[Romko]

По сути, задача фин. мониторинга в банке - просто мониторинг, не более. А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы.
Пользы от фин. мона ровно столько, сколько от валютчика, исполнять написанные НБУ постановы. Отменят их и все на "пляж" :-)


Сам валютчик (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

А смысл просто "мониторинга" уже по факту (после проведения операции, кроме того с задержкой в формировании реестров и их подачи в соответствующие ограны)? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Если до (с правом блокировки/остановки операции)-это понятно, а после -?

[dimchik84buh]

(IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Госфинмониторинг - это такой департамент в составе НБУ, да?

"Госфинмониторинг" я такого не писал, откуда взяли?

[Тоха]

Заметьте, что на этот вопрос не отозвался ни один финмониторщик)))


ессно, не отзовется. В трудах аки пчела.


Хотите поставить под вопрос требования FATF? и чтоб включили Украину в «черный список»?? Вроде уже это пережили))))

..... требования многих уважаемых организаций под вопрос никто не ставит. Под вопрос ставится необходимость отслежки схем вывода денег через банки по Украине и их "отмывки" в процессе, который просто отследить нереально в этой законодательной базе.
А талибы, моджахеди и прочие терроритсы денег через наши банки не прокачивают - неинтересно.


Ну а проделанной работе финмониторщиков банков отчитывается Служба финмона страны)))

кому отчитывается? у себя в почте отчета о возвращенных в оборот средствах армией госслужащих (содержижащихся за мой счет/бюджет формируется из моих налогов, которые я так или иначе плачу с каждого своего телодвижения/, и прежде всего это НДС, подоходный налог и ЕСВ), подобных отчетов я не замечала.

[Industrial]

кому отчитывается? у себя в почте отчета о возвращенных в оборот средствах армией госслужащих (содержижащихся за мой счет/бюджет формируется из моих налогов, которые я так или иначе плачу с каждого своего телодвижения/, и прежде всего это НДС, подоходный налог и ЕСВ), подобных отчетов я не замечала.

http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2904&lang=uk

[ОЛЕ]

http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2904&lang=uk

Суммы в отчёте немаленькие, а вот интересно, расходы на эту службу сколько составляют?

[Kaa]

"Госфинмониторинг" я такого не писал, откуда взяли?

Из вашей фразы: "А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы."
Мне почему-то казалось, что банк сообщает о некоторых операциях в Госфинмониторинг. И в законодательстве так написано. А вы поделились откровением, что "передает в финмон НБУ". Вот я и подумал, что, наверное, что-то пропустил и Госфинмониторинг теперь входит в НБУ. На правах департамента, да?

Впрочем, еще есть вариант, что некоторые валютчики принципиально прогуливали инструктажи по финансовому мониторингу, но вот ума на то, чтобы удержаться от ляпания глупостей, им не хватает.

[ОЛЕ]

Из вашей фразы: "А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы."
Мне почему-то казалось, что банк сообщает о некоторых операциях в Госфинмониторинг. И в законодательстве так написано. А вы поделились откровением, что "передает в финмон НБУ". Вот я и подумал, что, наверное, что-то пропустил и Госфинмониторинг теперь входит в НБУ. На правах департамента, да?

Впрочем, еще есть вариант, что некоторые валютчики принципиально прогуливали инструктажи по финансовому мониторингу, но вот ума на то, чтобы удержаться от ляпания глупостей, им не хватает.

какая прЭлесть эти Ваши инструктажи по фин.мониторингу для глупых валютчиков (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))

[Industrial]

Суммы в отчёте немаленькие, а вот интересно, расходы на эту службу сколько составляют?

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id...191&lang=uk

[dimchik84buh]

Из вашей фразы: "А то, что попадает под фин мон, передавать в финмон НБУ, а уж там НБУ передает (наверное по своему усмотрению) в соответсвующие органы."
Мне почему-то казалось, что банк сообщает о некоторых операциях в Госфинмониторинг. И в законодательстве так написано. А вы поделились откровением, что "передает в финмон НБУ". Вот я и подумал, что, наверное, что-то пропустил и Госфинмониторинг теперь входит в НБУ. На правах департамента, да?

Впрочем, еще есть вариант, что некоторые валютчики принципиально прогуливали инструктажи по финансовому мониторингу, но вот ума на то, чтобы удержаться от ляпания глупостей, им не хватает.

Ой посмешили! :-)
Инструктаж, от Финмона....!!!!!!!! Ржака..!
Валютчик должен знать ФФФсё, о ВЕЛИКОМ ФИНМОНЕ.
Мне достаточно знать, что подлежит внутреннему финмону и какие операции куда предаются и каким способом (внутри банка). А работа финмона мне не интересна, а еще не интересней - кто, кому, куда и зачем передает.....! Это работа ФИНМОНЩИКОВ. Вот и Финмонте!

[Romko]

Впрочем, еще есть вариант, что некоторые валютчики принципиально прогуливали инструктажи по финансовому мониторингу

Коллега, не забывайте что валютным контролем в НБУ сейчас заведует Департамент фин.мониторинга. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Так что ни о каких прогуливаниях инструктажей не может быть и речи.

Напротив, скоро будут проводиться обязательные инструктажи по валютному контролю и международным расчетам для сотрудников ФМ.