Публичные деятели Украины, как? Опции

[JaZ2z]

Приветствую.

В новом законе ввели достаточно широкое понятие – национальные публичные деятели. Понятно, в вопроснике есть пункт об этом, но представим ситуацию:

«Пришел как-то Петр Алексеевич открывать счет. В вопроснике, что он «публичный деятель» не отметил, но написал – «Азм есть царь!». Царь не Президент, а значит не публичный деятель, так сотрудник банка и записал в анкету. За пару месяцев, через открытые счета вывели ненароком пол бюджета страны, но аккуратно, не подпадая под обязательный ФМ.» Сказке конец.

Формально все вроде ок, ведь в вопроснике указано, что не публичный. Однако, приходит НБУ, находит операции и – «банк не переконався, проводив ризикову діяльність і т.д» – в общем банк прикрыть.

Идеально было бы ведение кем-то списка публичных лиц, но где его взять? Может, кто знает фирмы, которые занимаются этим?

Коллеги поделитесь, кто как выходит из этой ситуации.

[bas]

Выскажу свое ИМХО (не претендую полностью на правоту). Публичные люди - те, о которых есть информация в открытых источниках (как по мне - в и-нете). Т.е чем занимается, какую идею, мысль, интересы отстаивает.
Из опыта общения с разными гос органами (в т.ч. правоохранительными) - в их понимании любая выборная должность (начиная от депутата сильрады и заканчивая президентом). Могут так же отнести руководителя какоего-нибудь общественного движения (организации, партии - даже те, кто не прошел в парламент)
Опять же - сие ИМХО

[klk2003]

Приветствую.

В новом законе ввели достаточно широкое понятие – национальные публичные деятели. Понятно, в вопроснике есть пункт об этом, но представим ситуацию:

«Пришел как-то Петр Алексеевич открывать счет. В вопроснике, что он «публичный деятель» не отметил, но написал – «Азм есть царь!». Царь не Президент, а значит не публичный деятель, так сотрудник банка и записал в анкету. За пару месяцев, через открытые счета вывели ненароком пол бюджета страны, но аккуратно, не подпадая под обязательный ФМ.» Сказке конец.

Формально все вроде ок, ведь в вопроснике указано, что не публичный. Однако, приходит НБУ, находит операции и – «банк не переконався, проводив ризикову діяльність і т.д» – в общем банк прикрыть.

Идеально было бы ведение кем-то списка публичных лиц, но где его взять? Может, кто знает фирмы, которые занимаются этим?

Коллеги поделитесь, кто как выходит из этой ситуации.

вот как раз только на днях пришло))

Інформаційний лист
Про забезпечення дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» щодо національних публічних діячів
Від 6 лютого 2015 року діє нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Новою нормою цього Закону (Стаття 6) встановлено обов’язок банків під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі обслуговування виявляти осіб, що належать до національних публічних діячів – фізичних осіб, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні (перелік посад визначений в абзаці (25) п. 1 статті 1). 12 лютого 2015 року цей перелік суттєво розширений (Закон 1660).

Тепер цей перелік містить кілька десятків категорій посад, причому лише для деяких з них (найвищих) передбачено оприлюднення первинних документів (указів, постанов) про їхнє призначення (обрання) та звільнення, стосовно решти відомості можуть бути отримані лише з відомчих джерел. Законом не передбачений порядок формування та доведення до суб‘єктів первинного фінансового моніторингу переліків національних публічних діячів, що змусить банки самостійно шукати джерела інформації та встановлювати процедури виявлення фактів належності клієнтів до національних публічних діячів.

Видавництво «К.І.С.» готове запропонувати вам актуальну інформацію про національних публічних осіб в узгоджених електронних форматах та надавати таку послугу на регулярній основі. Вже зараз ви можете щодня отримувати актуальний файл, який містить майже чотири тисячі прізвищ найвищих посадовців станом на сьогодні та за три останні роки. Вартість річного обслуговування – 15 тисяч грн. (з ПДВ). Послуга надання інформації про відомчі призначення буде готова за кілька місяців.

Видавництво «К.І.С.» від 1996 року готує довідкові матеріали «Офіційна Україна сьогодні» (друковані видання: щорічні випуски та інтернет-сервіс http://dovidka.com.ua), де розміщені, зокрема, і згадані особи. Репутацію редакції підтверджують, насамперед, постійні багаторічні передплатники, серед яких Верховна Рада України, Служба безпеки України, Адміністрація Президента України, Держфінмоніторинг та інші центральні та регіональні органи влади, іноземні посольства, засоби масової інформації, великі компанії та банки. Список наших клієнтів та рекомендації готові надати на вимогу.

Готові надати додаткову інформацію телефоном або електронною поштою.

З повагою,
Діана Чаргеішвілі
Контактний телефон: 044 462-5269, e-mail: [email protected]

[JaZ2z]

вот как раз только на днях пришло))

Інформаційний лист

Видавництво «К.І.С.» готове запропонувати вам актуальну інформацію про національних публічних осіб в узгоджених електронних форматах та надавати таку послугу на регулярній основі. Вже зараз ви можете щодня отримувати актуальний файл, який містить майже чотири тисячі прізвищ найвищих посадовців станом на сьогодні та за три останні роки. Вартість річного обслуговування – 15 тисяч грн. (з ПДВ). Послуга надання інформації про відомчі призначення буде готова за кілька місяців.

З повагою,
Діана Чаргеішвілі
Контактний телефон: 044 462-5269, e-mail: [email protected]

Спасибо, интересно. Но цена завышена на мой взгляд.