Разные вопросы Опции

[jerzi]

корреспонденция счетов..

???

[Industrial]

А почему? С кассы выдается готивка инкассатору. Признак соблюден

потому что банки не мониторят себя

[jerzi]

потому что банки не мониторят себя

Где такое написано? А вот операции с готивкой в статье 15 четко прописаны, и там не указано с какого счета происходит списание.
А насчет немониторинга самого себя - спорный вопрос. Щаз такие замути в банках творятся, чего только стоит распил рефинанса или деребан заграничных кредитов

[Alexandr]

колеги, таке питання: були якісь рекомендації з приводу благодійних організацій?

Відповідно до Закону

"Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на підставі рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу."

[X-man]

https://www.treasury.gov/resource-center/sa...es/20151222.asp
поясните плз, что практически означает The following entities have been added to OFAC's Sectoral Sanctions Identifications List:

ибо там украинские ВТБ и Сбербанк России