Перевод физика в РФ 60 т баков Опции

[bas]

Ситуация:
в 2002 году гражданка Украины покупает квартиру. Через пару лет уезжает в РФ. Там становиться гражданином РФ
2016 год - хочет продать квартиру и полученную валюту перевести в РФ.
Стал вопрос - как?

После консультаций на ТОБО картина маслом:
1) предложили открыть инвест счет в грн и дол. - продать квартиру - получить на 2620 грн. - на МБ купить за грн дол - получить дол на 2620 в дол - по свифту отправить себе в РФ
2) схема развалилась т.к. валютный контроль банка не считает это возвратом инвестиции (ибо на момент покупки квартиры дама была в статусе гражданина (резидента) Украины). предлагают по эквивал.150 т грн в месяц отправлять (тупо 10-11 месяцев выходит)

Неужто все так грустно сейчас с законодательством? И прав ли валютный контроль, который считает что нерез (а по факту дама - нерез ибо живет в РФ и там же гражданство) продающий актив, который набув в стутсе реза попадает под ограничения 150т / мес.?

Прошу специалистов высказаться.

[ОЛЕ]

Ситуация:
в 2002 году гражданка Украины покупает квартиру. Через пару лет уезжает в РФ. Там становиться гражданином РФ
2016 год - хочет продать квартиру и полученную валюту перевести в РФ.
Стал вопрос - как?

После консультаций на ТОБО картина маслом:
1) предложили открыть инвест счет в грн и дол. - продать квартиру - получить на 2620 грн. - на МБ купить за грн дол - получить дол на 2620 в дол - по свифту отправить себе в РФ
2) схема развалилась т.к. валютный контроль банка не считает это возвратом инвестиции (ибо на момент покупки квартиры дама была в статусе гражданина (резидента) Украины). предлагают по эквивал.150 т грн в месяц отправлять (тупо 10-11 месяцев выходит)

Неужто все так грустно сейчас с законодательством? И прав ли валютный контроль, который считает что нерез (а по факту дама - нерез ибо живет в РФ и там же гражданство) продающий актив, который набув в стутсе реза попадает под ограничения 150т / мес.?

Прошу специалистов высказаться.

Не инвестиция. Точно. Продажа собственного имущества нерезидентом. А по какому постановлению на нерезидента распространяется ограничение в 150000 грн.?

[Тоха]

Не инвестиция. Точно. Продажа собственного имущества нерезидентом. А по какому постановлению на нерезидента распространяется ограничение в 150000 грн.?

Лариса, НБУ оперирует понятием "физическое лицо". неважно, резидент или нет. ПОтому банк прав, и все так грустно.
продажа квартиры действительно является прекращением инвестиции.

в данном случае можно конечно разыграть карту "выезда на постоянное место жительства", но для этого необходим паспорт украинский (закордонный) с соответствующими отметками в нем, а также документы, свидетельствующие о происхождении средств нереза, которые он желает вывести. Покупать валюту на МВРУ такому нерезу нельзя - в 281 правилах просто отсутствует такое основание для покупки.

[ОЛЕ]

Лариса, НБУ оперирует понятием "физическое лицо". неважно, резидент или нет. ПОтому банк прав, и все так грустно.
продажа квартиры действительно является прекращением инвестиции.

в данном случае можно конечно разыграть карту "выезда на постоянное место жительства", но для этого необходим паспорт украинский (закордонный) с соответствующими отметками в нем.

Инвестицией это можно считать только в случае, если она фактически осуществлялась и нерезидент приобретал это имущество будучи нерезидентом и вводя сюда капитал ( в виде ден.ср-в).
В этом конкретном случае это продажа нерезидентом собственного имущества на тер.Украины.
И у нерезидента есть право покупать валюту (эта операция не связана с возвратом инвестиции).
И меня интересует нормативный документ, в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).

[bas]

в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).

это, я так понимаю, постанова НБУ по ограничениям по валюте (какой там у нее номер? не помню)

[ОЛЕ]

это, я так понимаю, постанова НБУ по ограничениям по валюте (какой там у нее номер? не помню)

Вот нужно найти номер, чтобы почитать подробнее.

[Тоха]

Вот нужно найти номер, чтобы почитать подробнее.

последнее))( действующее по об. продаже и пр. моментам валютного регулирования

[bas]

Нашел:
ПНБУ №140 від 03.03.2016 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
п.6 пп 4)

а в описанной ситуации такой пункт не проканает:
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; ?

[Тоха]

Нашел:
ПНБУ №140 від 03.03.2016 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
п.6 пп 4)

а в описанной ситуации такой пункт не проканает:
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; ?

тогда или наличными, или на карточку и смириться с комиссиями в эрефии при каждом снятии, если конечно это не крым.
а если тут есть родственники или надежные люди, то из разных банков в один адрес отправить.

[ОЛЕ]

Постанова №140 от 03/03/2016.А тут уже как сработаете. Если попадёт операция под исключения - то пройдёт...
И ещё вопрос - если операция покупки валюты по данному случаю проходит подтверждение в реестре НБУ и валюта покупается, то для отправки уже подтверждённой купленной валюты эта норма будет применяться?

По поводу выезда на ПМЖ - может и пройдёт, если правильно документами обложиться...

[Тоха]

Инвестицией это можно считать только в случае, если она фактически осуществлялась и нерезидент приобретал это имущество будучи нерезидентом и вводя сюда капитал ( в виде ден.ср-в).
В этом конкретном случае это продажа нерезидентом собственного имущества на тер.Украины.
И у нерезидента есть право покупать валюту (эта операция не связана с возвратом инвестиции).
И меня интересует нормативный документ, в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).

Лариса , собственное имущество нерезидента в Украине есть инвестиция. и продажа этого имущества - прекращение инвестиции.

[ОЛЕ]

Лариса , собственное имущество нерезидента в Украине есть инвестиция. и продажа этого имущества - прекращение инвестиции.

Не согласна. Читаем закон - что является инвестицией... Если не было самой инвестиции, то и вывода того , чего не было, быть не может.

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

[Тоха]

Не согласна. Читаем закон - что является инвестицией... Если не было самой инвестиции, то и вывода того , чего не было, быть не может.

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

а когда НБУ в последнее время опиралось на законы при проверках?

[ОЛЕ]

а когда НБУ в последнее время опиралось на законы при проверках?

Ну, по крайней мере, в последний раз такую операцию НБУ подтвердил.

[NETрезвый]

Буквально перед НГ решал подобную задачку.
Нерез (и к моей головной боли - родственник) продал квартиру полученную по наследству.
В купчей - номинал-минимал по грине, по факту - реальные баксы.
В Москву отправляли по сфивт от брата брату в лимите (6т. два месяца) три человека по переводу в СБ по 600 за раз. И остаток -поездом в Москву (10т на одного, включая детей).

Реально - других вариантов нет. Если Вам "ехать, с не шашечки..."