![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение #1
|
|
Участник ![]() Группа: Участник Сообщений: 20 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ ![]() |
С 11.01.2016 началась выдача новых форм паспортов. По этому поводу возникли вопросы:
- каким образом банки будут открывать счета, если орган выдачи паспорта теперь указывается в виде 4х-значного кода (региональный код + код ГМС). Справочника кодов ГМС в открытом доступе нету, а на вопрос где его взять в ГМС ответили, что данная информация конфиденциальная. - что делать с пропиской, информация о которой будет зашита на чипе, как же процесс идентификации клиента? |
|
|
![]()
Сообщение #2
|
|
Постоялец ![]() ![]() Группа: Постоялец Сообщений: 228 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ ![]() |
Было письмо НБУ 29.01.2016 №53-0005/8018 "Щодо відкриття банками України рахунків фізичним особам на підставі пред’явлених ID карток"
|
|
|
![]()
Сообщение #3
|
|
Участник ![]() Группа: Участник Сообщений: 20 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ ![]() |
Согласно этого письма (в котором ничего конкретного не написано), получается, что прописку мы не заполняем, а орган, который выдал паспорт укажем что-то вроде "1234"...
А как же ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення": Ст. 1 п. 5 "5) вивчення клієнта - процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);" я так предполагаю, что клиент должен будет нам ещё и справочку какую-то о прописке принести? |
|
|
![]()
Сообщение #4
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Со-администратор Сообщений: 1 616 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ ![]() |
а як на рахнок пристроїв зчитування IDкарток у банках?
|
|
|
![]()
Сообщение #5
|
|
Участник ![]() Группа: Участник Сообщений: 20 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 02.03.2021, 18:13 |