|
11:50 | Украина | ЛІГА.Финансы
Банки обязали провести идентификацию клиентов
Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая. Об этом сообщает ЛIГА:ЗАКОН
21 апреля вступило в силу постановление НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Согласно документу банки обязаны:
• привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;
• провести идентификацию:
1) до 21 июня - клиентов высокого уровня риска;
2) до 21 октября - всех остальных клиентов.
|
