|
14:00 | Украина | UABanker.net
В АУБ вiдбувся семiнар-презентацiя з оцiнки ризикiв банкiв
В Асоцiацiї українських банкiв за участi фахiвцiв Державної служби фiнансового монiторингу України та представникiв банкiв, зокрема ПАТ "Держексiмбанк", ПАТ "БТА Банк", ПАТ "Альфа-банк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк", ПАТ "Українських професiйний банк" та iнших вiдбувся семiнар-презентацiя бази даних компанiї Global Objektives Ltd.-World-Check, яка дозволяє оцiнювати ризики банкiв.
Метою заходу був розгляд можливостей сприяння банкам-членам АУБ у виконаннi вимог законодавства в сферi боротьби з вiдмиванням доходiв, отриманих злочинним шляхом i фiнансуваннi тероризму.
Демонстрацiя презентацiї та отримана пiд час семiнару iнформацiя, представлена представником компанiї Global Objektives Ltd.-World-Check В.Оеттел, викликала зацiкавленiсть та жваве обговорення з боку банкiвських фахiвцiв.
На думку розробникiв, згадана база даних дозволяє розширити можливостi банкiвських установ оцiнювати ризики, пов`язанi з їх клiєнтами, партнерами, працiвниками та ключовими бiзнес-операцiями.
З бiльш детальною iнформацiєю про згадану компанiю можна ознайомитися на сайтi: www.world-check.com.
|
