Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

11 МАРТА

13:00 | Украина | ЛIГАБiзнесIнформ

В Киеве разоблачили конвертационный центр с ежедневным оборотом около 1 млн.грн.

Сотрудники СБУ в Киеве раскрыли и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра. Нелегальная структура имела ежедневный оборот "теневых" средств около 1 млн.грн.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Управления СБУ в Киеве, услугами "конверта" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий из разных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В этой схеме правонарушители использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы, отметили в СБУ.

В помещениях нелегальной структуры на основании постановлений суда работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличные на сумму более 800 тыс.грн., финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".

По материалам СБУ по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.



Март 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.