|
11:50 | Израиль | NEWSru.co.il
Банк Израиля приравнял порно к финансированию террора и отмыванию капитала
Как сообщает The Marker, недавно Банк Израиля внес новую поправку в параграф инструкций для торговых банков и кредитных компаний, касающийся запрета на обслуживание сделок, связанных с финансированием террора или отмыванием нелегального капитала.
Поправка запрещает израильским компаниям кредитных карт обслуживать сделки через интернет или по телефону, если существует подозрение, что сделка связана с азартными играми. Кроме того, запрещается обслуживать сделки за границей, если существует подозрение, что сделка нарушает закон страны, в которой находится владелец кредитной карточки.
Еще один запрет касается удаленных сделок в сфере порнографии и лекарственных препаратов. Кредитная компания сможет заключать соглашения об обслуживании сделок с бизнесами, работающими в этих сферах, только получив юридический документ, подтверждающий, что бизнес не нарушает законов Израиля и страны, в которой он работает.
Кроме того, компания должна убедиться, что данный бизнес не нарушает законы в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Следует отметить, что единственной израильской компанией, обслуживавшей удаленные сделки в сфере азартных игр, порнопродукции и лекарственных препаратов, являлась до недавнего времени принадлежащая банку "Дисконт" компания VISA C.A.L.
Работа на этом рынке приносила компании значительную прибыль, однако в 2009 году компания была оштрафована международными компаниями VISA Europe и Mastercard из-за большого количества отмененных сделок. Кроме того, в VISA International пригрозили отозвать у VISA C.A.L свою лицензию в случае, если израильская компания не изменит свою политику.
|
