Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

21 ДЕКАБРЯ

16:30 | Италия | РИА "Новости"

Cуд Рима отклонил ходатайство банка Ватикана о снятии ареста со счетов

Cуд Рима отклонил ходатайство руководства Ватиканского банка (Института религиозных дел) о разблокировании его арестованных счетов на сумму 23 миллиона евро в итальянском банке Credito Artigiano, сообщило во вторник агентство KAI.

Решение было принято на том основании, что итальянским властям не были предоставлены фамилии лиц, которые депонировали арестованные средства в Ватиканском банке.

Арест на счета был наложен 20 сентября по решению столичной прокуратуры. Операция по переводу 23 миллионов евро привлекла к себе внимание специальной службы финансового мониторинга Итальянского банка (центрального банка страны), который приостановил транзакцию на пять рабочих дней. Это время позволило Финансовой гвардии Италии, прокуратуре Рима и другим компетентным органам провести расследование. В итоге было признано, что эта операция нарушает действующие в Италии и ЕС нормы, противодействующие отмыванию "грязных денег", и в отношении банка было возбуждено уголовное дело.

В защиту Ватиканского банка выступил государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне, а пресс-секретарь Ватикана священник Федерико Ломбарди направил открытое письмо в редакцию газеты Financial Times, в котором настаивал на прозрачности всех банковских операций.

По мнению руководства Католической церкви, речь идет о недоразумении, поскольку Институт религиозных дел - это не банк в общепринятом в международном сообществе смысле. Институт, распределяющий ресурсы католических организаций, расположен на территории государства Ватикан и находится вне юрисдикции национальных банков. Тем не менее, институт вовлечен в международную финансовую систему и соблюдает нормы ЕС по предупреждению терроризма и отмывания капиталов.

Тем не менее, суд Рима отклонил ходатайство о размораживании счетов. Следствие по этому делу продолжается.



Декабрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.