|
16:30 | Украина | РБК-Украина
В Черкасской обл. ликвидирован конвертационный центр, который обналичил около 65 млн грн
В Черкасской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который в течение 2009-2010 гг. перевел в наличность около 65 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Конвертационный центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Центр был создан под видом реально существующих 4 субъектов хозяйственной деятельности, которые выполняли роль "транзитных" предприятий и непосредственно переводили средства в наличность для заказчиков. Для предоставления законного вида "бестоварным" финансово-хозяйственным операциям при подготовке налоговой отчетности в государственную налоговую инспекцию и ведении бухгалтерского учета организаторы центра использовали реквизиты и бланки первичных бухгалтерских документов 3 предприятий с признаками фиктивности.
Всего в течение 2009-2010 гг. через банковские счета конвертационного центра было переведено в наличность около 65 млн грн. Клиентами противоправной схемы были 8 субъектов хозяйственной деятельности Черкасской и Полтавской областей.
Для возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест, остановлены расходные операции по расчетным счетам, на которых заблокировано 107,1 тыс. грн. Организатор "конвертационного" центра задержан в порядке ст.115 Уголовно процессуального кодекса Украины.
|
