10:30 | Россия | BFM.Ru
"Черные" банкиры обналичивали по 2 млрд в месяц
В Москве разоблачена группа "черных" банкиров, подозреваемых в ежемесячном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным следствия, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также их другие лица, сообщает Департамент экономической безопасности МВД России. В частности, сообщает ведомство, Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений", - говорится в сообщении ДЭБ.
В ходе оперативной разработки в группу был внедрен сотрудник ДЭБ. Это позволило задокументировать действия подозреваемых.
|