|
10:00 | Молдова | ИА "Ореанда"
АКБ "Петролбанк" опровергает свою причастность к отмыванию денег из Приднестровья
Вчера прошла пресс-конференция, организованная руководством АКБ "Петролбанк" по поводу обвинений в его адрес в "отмывании денег" из Приднестровья.
Как сообщает наш корреспондент в Кишиневе, руководитель "Петролбанка" Феликс Гольберг сказал, что названной президентом Молдовы Владимиром Ворониным цифры в $584 млн. якобы "отмытых" через "Петролбанк" денег вообще не существует.
С начала года, по словам Гольдберга, через "Петролбанк" за рубеж было вывезено порядка $70 млн. наличными, из которых $50 млн. - по поручению приднестровских банков, остальное - молдавских банков.
Все операции, подчеркнул Феликс Гольдберг, проведены в соответствии с действующими законодательством и соблюдением всех необходимых процедур. Руководитель "Петролбанка" также отметил, что в общих доходах банка доля операций с участием денег из Приднестровья составляет 20%.
Согласно заявлениям руководства "Петролбанка", если называемые полмиллиарда долларов были "отмыты", то они должны где-то оставить следы, поскольку все международные переводы осуществляются через международную систему "SWIFT", в которой что-либо скрыть невозможно.
Также "Петролбанк" потребовал от Национального банка Молдовы публичного предъявления доказательств обвинений в причастности "Петролбанка" к "отмыванию денег" из Приднестровья, либо публичных извинений.
На пресс-конференции было заявлено, что на прошлой неделе во время встречи с основным акционером "Петролбанка" президент НБМ Леонид Талмач "открыто обвинил "Петролбанк" в незаконной деятельности по "отмыванию денег" из Приднестровья, не представив ни одного доказательства".
Руководство банка заявило, что "в своей деятельности "Петролбанк" ничем не отличается от других коммерческих банков Молдовы, в том числе и что касается операций с Приднестровьем. Любые движения средств через "Петролбанк", либо через банки-корреспонденты, с которыми работает "Петролбанк", до сегодняшнего дня являются подотчетными и подконтрольными НБМ, другими словами, совершаются с его ведома".
|
